Дохерти-Хьюз Мартин
Страницы (1):
1
1586
Схема Bandenia. Как в Великобритании появился фиктивный банк по испанскому образцу
В 2017 году испанские власти разоблачили более двадцати компаний, которые отмывали деньги для преступников, выдавая себя за банк в Мадриде. Теперь лица, связанные с этой схемой, открыли сотни подобных компаний в Великобритании и других юрисдикциях — одна из них даже выдает себя за процветающий британский банк.
3004
Через "банк" испанских дельцов с липовой карибской лицензией вели расчеты наркоторговцы, мошенники, клиенты из подсанкционного Ирана
В 2017 году испанские власти разоблачили более двадцати компаний, которые отмывали деньги для преступников, выдавая себя за банк в Мадриде. Теперь лица, связанные с этой схемой, открыли сотни подобных компаний в Великобритании и других юрисдикциях — одна из них даже выдает себя за процветающий британский банк.
Страницы (1):
1
11 февраля 2025
Россиянин признался в убийстве украинцев в Германии из-за водки
11 февраля 2025
«Троянда» выиграла тендер на ремонт школы в Ленобласти
11 февраля 2025
«Терпящий бедствие Самолёт» может получить государственные деньги благодаря людям семьи Воробьева
11 февраля 2025
Япония вновь подняла территориальный вопрос по Курилам
11 февраля 2025
В Хабаровске силовики провели рейд по общежитиям и кафе, отправив мигрантов в военкоматы
11 февраля 2025
В Госдуме предложили ужесточить ответственность по статьям о "дискредитации" российской армии
11 февраля 2025
Побег генпрокурора Польши сорвал громкое задержание
11 февраля 2025
В Самарской области задержали группу мошенников
11 февраля 2025
Вывод денег в офшоры для российского бизнеса и связи во власти: кто покрывает махинации банкрота-мошенника Илии Димитрова?
11 февраля 2025
Граждане требуют расследовать коррупционные схемы в Минэкономразвития и Росаккредитации
11 февраля 2025
Самолет спецпосланника Трампа приземлился в Москве
11 февраля 2025
В Дагестане найден самый забывчивый врач России
11 февраля 2025
В Краснодаре бойца ММА расстреляли после драки в ночном клубе
11 февраля 2025
Посол США Линн Трейси посетила МИД России